هیئتمدیره شرکت آلومینای ایران (سهامی عام) با انتشار آگهی رسمی در تصویر، از کلیه سهامداران، نمایندگان قانونی و وکلای آنها دعوت کرد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت حضور به هم رسانند. این نشست به منظور بررسی عملکرد، تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و تعیین تکلیف سود سهام، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ در هتل بینالمللی بزرگ فردوسی تهران برگزار خواهد شد.
زمان، مکان و جزئیات برگزاری مجمع عمومی
بر اساس مندرجات بند (الف) آگهی در تصویر، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومینای ایران (شماره ثبت ۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۴۳۳۹) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ برگزار میگردد. محل برگزاری این مجمع واقع در تهران، میدان امام خمینی، خیابان فردوسی جنوبی، خیابان کوشک مصری، جنب وزارت امور خارجه، هتل بینالمللی بزرگ فردوسی، سالن الماس تعیین شده است.
دستور کار جامع مجمع سالیانه
طبق بند (ب) دستور جلسه موجود در تصویر، ارکان مجمع به بررسی ۱۳ بند کلیدی خواهند پرداخت که مهمترین آنها به شرح زیر است:
-
استماع گزارش فعالیت هیئتمدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
-
بررسی و تصویب صورتهای مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴.
-
انتخاب اعضای هیئتمدیره، بازرسان قانونی (اصلی و علیالبدل) و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی جدید.
-
تعیین حق حضور اعضای غیرموظف، پاداش اعضای هیئتمدیره، حق حضور اعضای کمیتههای تخصصی و تعیین سقف ریالی هزینه در حوزه مسئولیتهای اجتماعی.
نحوه دریافت برگ حضور در جلسه و مدارک لازم
بر اساس ضوابط مندرج در تصویر، سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی در جلسه حاضر شوند. نمایندگان اشخاص حقوقی نیز باید معرفینامه معتبر با امضای صاحبان امضای مجاز را ارائه دهند. توزیع برگ ورود به مجمع در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ به نشانی تهران، خیابان سمیه، بعد از تقاطع مفتح، روبهروی بانک تجارت، پلاک ۱۰۰، طبقه همکف انجام میشود. همراه داشتن کارت ملی یا اصل شناسنامه برای ورود الزامی است. همچنین سهامداران میتوانند پخش زنده مجمع را از طریق تارنمای www.iranalumina.ir مشاهده کنند.
***
انتشار آگهی مجمع عمومی شرکت آلومینای ایران به عنوان تنها تولیدکننده پودر آلومینا در کشور، رویدادی حائز اهمیت برای زنجیره صنایع فلزی و آلومینیوم ایران است. تعیین تکلیف صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ و تصمیمگیری در خصوص میزان تقسیم سود نقدی، مستقیماً بر جریان نقدینگی هلدینگهای بالادستی تأثیرگذار خواهد بود. حضور بندهای مربوط به تعیین سقف مسئولیتهای اجتماعی و بودجه کمیتههای تخصصی نشاندهنده حرکت شرکت به سمت استانداردهای حاکمیت شرکتی است. از سوی دیگر، فراهمسازی بستر پخش زنده اینترنتی گامی مثبت در جهت شفافیت اطلاعاتی و تکریم سهامداران خرد پدید میآورد که میتواند پایداری نماد را در بازار سرمایه بهبود ببخشد.