عزل ۱۱ مدیر شعبه بانکی در پی تشدید نظارت بر تراکنش‌های مشکوک
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف سامان‌دهی تراکنش‌های بانکی و اجرای مقررات «شناسایی کامل مشتری (KYC)»، حکم عزل ۱۱ رئیس شعبه متخلف را صادر کرد. عدم رعایت تکالیف قانونی…
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف سامان‌دهی تراکنش‌های بانکی و اجرای مقررات «شناسایی کامل مشتری (KYC)»، حکم عزل ۱۱ رئیس شعبه متخلف را صادر کرد. عدم رعایت تکالیف قانونی…
شرکت به‌پرداخت ملت در اردیبهشت‌ماه سال 1405 با ثبت یک میلیارد و 54 میلیون تراکنش موفق شد برای نخستین‌بار در تاریخ صنعت پرداخت ایران از مرز یک میلیارد تراکنش ماهانه…
صابر عسکرپور، رئیس هیات‌مدیره بانک مسکن، در نشست تخصصی مدیران شبکه بانکی با مقامات بانک مرکزی، بر نقش حیاتی رعایت دقیق الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)…