شناسایی مشتری (KYC)

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست تخصصی مبارزه با پولشویی، ضمن هشدار نسبت به عواقب قضایی سهل‌انگاری در فرآیندهای نظارتی، واحدهای مبارزه با پولشویی را خط مقدم پیشگیری…