مبارزه با پولشویی؛ معیار نوین سنجش کارایی در بانک صادرات
محمد وطنپور، عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران، در چهارمین همایش سالانه بازرسان تخصصی، از تغییر رویکرد نظارتی این بانک و تبدیل “اجرای دقیق قوانین مبارزه با پولشویی” به یکی از…
محمد وطنپور، عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران، در چهارمین همایش سالانه بازرسان تخصصی، از تغییر رویکرد نظارتی این بانک و تبدیل “اجرای دقیق قوانین مبارزه با پولشویی” به یکی از…
صابر عسکرپور، رئیس هیاتمدیره بانک مسکن، در نشست تخصصی مدیران شبکه بانکی با مقامات بانک مرکزی، بر نقش حیاتی رعایت دقیق الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)…
عضو هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، پاییز سال 1404 را نقطه عطف تحولات اساسی در مقررات مبارزه با پولشویی بازار سرمایه اعلام کرد. زینب ریاضت با اشاره به اختصاص…
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست تخصصی مبارزه با پولشویی، ضمن هشدار نسبت به عواقب قضایی سهلانگاری در فرآیندهای نظارتی، واحدهای مبارزه با پولشویی را خط مقدم پیشگیری…
احمد بیدی، عضو هیأتمدیره بانک مسکن، نقشه راه جامع فناوری اطلاعات این بانک را تا پایان سال ۱۴۰۴ ترسیم کرد. طبق این برنامه، سامانههای حیاتی نظیر اعتبار اسنادی ریالی، مدیریت…
بانک کشاورزی در یازدهمین رویداد بزرگ تراکنش ایران، موفق به کسب مدال سیمین و دیپلم افتخار برای دو محصول فناورانه «هوشیار» و «گرینپی» شد. این رویداد از 5 تا 7…
همایش سراسری مدیران بانک قرضالحسنه مهر ایران با شعار «مدیریت سیستمی، اقدام تحولآفرین» در مشهد برگزار شد. در این رویداد که با حضور معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی برگزار گردید،…
شرکت بهسازان ملت، بازوی فناورانه بانک ملت، با موفقیت سامانه «پلپی» را برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور پیادهسازی کرد. این اقدام منجر به ثبت اولین تراکنش موفق پرداخت مبتنی بر حساب در بانک ملت شد و جایگاه پیشگامی این بانک در تحول دیجیتال را تثبیت کرد. این دستاورد که مورد تقدیر بانک مرکزی نیز قرار گرفت، امکان انتقال وجه آنی و پرداختهای خرد بدون نیاز به کارت را فراهم میکند. سامانه «پلپی» به عنوان زیرساختی امن و جایگزین برای پرداختهای کارتی، مسیر جدیدی را در خدمات بانکی ایران میگشاید.
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با عملیاتیسازی کامل دو سامانه کلیدی، گامهای بزرگی در هوشمندسازی مبارزه با جرایم مالی برداشته است. سامانه جامع هوشمند «سمام» با دریافت اطلاعات از 47 دستگاه اجرایی و سامانه برخط استعلامات «سبا» با بیش از 1 میلیارد رکورد اطلاعاتی، فعال شدهاند. این سامانهها امکان تحلیل، پروفایلسازی اقتصادی و شناسایی هوشمند تخلفات را فراهم میکنند. این اقدامات در کنار تقویت همکاریهای بینالمللی، شفافیت مالی و توانایی کشور در مقابله با پولشویی را به شکل چشمگیری افزایش داده است.
بانک دی اولویتهای پژوهشی خود را برای سال 1404 با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی اعلام کرد. این بانک 73 موضوع تحقیقاتی را در 14 حوزه تخصصی از جمله اعتبارات، فناوری اطلاعات، سرمایه انسانی، ریسک و مبارزه با پولشویی مشخص کرده است. علاوه بر این، بانک از ایدههای پژوهشی جدید و کاربردی دانشجویان در زمینههای پولی، بانکی، مالی و اقتصادی که همراستا با اهداف و ماموریتهای بانک باشد، استقبال میکند. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارائه طرحهای پژوهشی یا پایاننامه به بخش مربوطه مراجعه کنند.