وصول 35 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد / شناسایی 1082 مودی مشکوک به پولشویی
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده…
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده…
در بیست و دومین جلسه ارزیابی عملکرد مدیریتهای شعب مختلف بانک مسکن، احمد بیدی، عضو هیات مدیره، ضمن تأکید بر اهمیت شفافیت در شناسایی مشتریان و دریافت مستندات مالی برای مقابله با پولشویی، خواستار ارتقای آموزش و فعالتر شدن دوایر ارزی در استانها شد. او با مرور چالشهای ناترازی در سال ۱۴۰۳ و قدردانی از تلاش همکاران، بر همافزایی بین شرکت ناواکو و فناوری بانک برای عبور از مشکلات تأکید کرد.