آگهی رسمی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه تجارت‌نو
هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت‌نو (سهامی عام)، ثبت شده به شماره 489341 و با شناسه ملی 14005725237، از تمام سهامداران محترم این شرکت دعوت می‌کند تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه حضور یابند. این جلسه مهم در ساعت 14 روز سه‌شنبه، مورخ 1404/04/31، برگزار خواهد شد. محل برگزاری مجمع، تالار قلم واقع در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی به نشانی تهران، بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو حقانی، بلوار کتابخانه ملی، درب غربی ساختمان کتابخانه ملی تعیین شده است.
نحوه حضور و دریافت برگه ورود
از کلیه سهامداران گرامی یا نمایندگان قانونی ایشان تقاضا می‌شود برای شرکت در جلسه، برگه ورود خود را دریافت نمایند. فرایند دریافت برگه ورود از ساعت 13 همان روز در محل برگزاری مجمع آغاز خواهد شد. برای این منظور، ارائه مدارک معتبر شامل اسناد مالکیت سهام (یا وکالت‌نامه، مستندات ولایت/قیومیت برای نمایندگان قانونی) و همچنین کارت شناسایی معتبر الزامی است.
دستور جلسه مجمع
موضوعات زیر در این جلسه مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهند گرفت:
- ارائه و استماع گزارش جامع هیئت مدیره در خصوص عملکرد و فعالیت‌های شرکت طی سال مالی منتهی به 1403/12/30.
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به تاریخ 1403/12/30.
- بررسی دقیق و اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب نهایی صورت‌های مالی سال منتهی به 1403/12/30.
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل شرکت برای سال مالی 1404 و تعیین میزان حق‌الزحمه ایشان.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های رسمی شرکت در سال پیش رو.
- تصمیم‌گیری در مورد تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و همچنین شیوه جبران خدمات اعضای کمیته‌های تخصصی.
- انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه (اکچوئر رسمی بیمه) به عنوان عضو اصلی و علی‌البدل، مطابق با آیین‌نامه شماره 78 مصوب شورای عالی بیمه.
- بررسی و تصمیم‌گیری درباره سایر موضوعاتی که بر اساس قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه قرار دارد.
امکان مشاهده آنلاین برای سهامداران
شرکت بیمه تجارت‌نو جهت رفاه حال سهامدارانی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند، تدابیر لازم را اندیشیده است. این دسته از سهامداران محترم می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی شرکت به نشانی (www.tejaratnoins.ir)، پخش زنده رویدادهای مجمع را مشاهده کرده و از تصمیمات اتخاذ شده مطلع شوند. این اقدام در راستای افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی به اطلاعات برای همه ذی‌نفعان صورت می‌گیرد.
هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت‌نو (سهامی عام)
***
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه تجارت‌نو در تاریخ 31 تیر 1404، یک رویداد کلیدی برای ارزیابی شفافیت مالی و عملکرد راهبردی این شرکت در سال مالی 1403 است. تصمیمات این مجمع، از جمله تصویب صورت‌های مالی، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، و تعیین حق‌الزحمه‌ها، مستقیماً بر ساختار حاکمیت شرکتی و اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد. انتخاب اکچوئر رسمی و تعیین روزنامه کثیرالانتشار نیز از ارکان اصلی انطباق با مقررات و شفافیت اطلاع‌رسانی به شمار می‌آید. فراهم‌سازی امکان پخش زنده، گامی مثبت در جهت احترام به حقوق سهامداران و تقویت ارتباط دوسویه با بازار سرمایه تلقی می‌شود که می‌تواند بر ارزش سهام و جایگاه شرکت در صنعت بیمه اثرگذار باشد.
