فراخوان شرکت در مجامع عمومی بانک خاورمیانه (سهامی عام)

شرح دقیق اسناد:

اسناد پیوست شده، شامل 4 آگهی و اطلاعیه مجزا، به دعوت از سهامداران محترم بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) با شماره ثبت 430795 و شناسه ملی 10320826196 اختصاص دارد. جزئیات این اسناد به شرح موارد زیر است:

1. آگهی دعوت رسمی به مجمع عمومی عادی سالانه:

• زمان برگزاری دقیق: این جلسه در روز یکشنبه، مورخ 1403/04/21، رأس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.
• محل برگزاری جلسه: بزرگراه حقانی، پس از تقاطع بزرگراه همت، سالن همایش‌های هتل بزرگ ارم.
• دستور جلسه رسمی:
• استماع گزارش جامع هیأت مدیره و همچنین گزارش بازرس قانونی درباره عملکرد مالی سال منتهی به 1402/12/29.
• اتخاذ تصمیم نهایی در مورد تصویب صورت‌های مالی و نحوه تقسیم سود سال مالی منتهی به 1402/12/29.
• انتخاب دقیق بازرس اصلی و علی‌البدل برای سال مالی 1403 و تصویب حق‌الزحمه مربوط به ایشان.
• تعیین میزان پاداش اعضای محترم هیأت مدیره برای عملکرد ایشان در طی سال مالی 1402.
• مشخص کردن حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی پیش روی 1403.
• انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج و انتشار آگهی‌های رسمی بانک در آینده.
• بررسی و تصمیم‌گیری درباره سایر موارد مهمی که در حیطه صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار دارد.

2. آگهی فراخوان جهت مجمع عمومی فوق‌العاده:

• زمان برگزاری دقیق: این مجمع در روز شنبه، مورخ 1403/04/20، رأس ساعت 8 صبح برگزار می‌شود.
• محل برگزاری جلسه: محل تعیین شده برای این مجمع، سالن همایش‌های هتل بزرگ ارم می‌باشد.
• توضیحات ضروری: از کلیه سهامداران و وکلای قانونی آن‌ها دعوت می‌شود با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر برای دریافت برگه ورود به جلسه مراجعه کنند. ارائه اصل کارت ملی برای سهامداران یا وکلای ایشان و همچنین معرفینامه قانونی معتبر الزامی است.
• دستور جلسه رسمی:
• بررسی موضوع افزایش سرمایه.
• اصلاح و تغییر ماده 58 اساسنامه بانک.

3. آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده:

• زمان برگزاری دقیق: این جلسه برای روز شنبه، مورخ 1403/04/20، رأس ساعت 11:30 صبح برنامه‌ریزی شده است.
• محل برگزاری جلسه: سالن همایش‌های هتل بزرگ ارم.
• توضیحات ضروری: مشابه آگهی نخست، سهامداران و وکلای ایشان باید با کارت شناسایی معتبر و معرفینامه قانونی در جلسه حضور یابند.
• دستور جلسه رسمی: دستور جلسه در متن آگهی مربوطه به طور کامل مشخص نشده بود.

4. اطلاعیه شفاف‌سازی نحوه برگزاری مجامع عمومی:

• توضیحات تکمیلی: این اطلاعیه، شیوه برگزاری تمام مجامع عمومی عادی، فوق‌العاده و عادی به‌طور فوق‌العاده و اطلاعات مربوطه را که در روزنامه‌های کثیرالانتشار «اطلاعات» و «ایران» در تاریخ‌های 1403/04/10 (برای مجمع عادی سالانه و فوق‌العاده) و 1403/04/20 (برای مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده) منتشر شده، اعلام کرده است.
• نحوه دسترسی به اطلاعات: بر اساس ابلاغیه مورخ 1402/10/03 سازمان بورس و اوراق بهادار، تمامی سهامداران ارجمند می‌توانند با مراجعه مستقیم به وب‌سایت رسمی بانک به نشانی «www.middleeastbank.ir» نسبت به دریافت گزارش فعالیت هیأت مدیره، گزارش توجیهی افزایش سرمایه، صورت‌های مالی کامل و لینک پخش زنده جلسات مجامع اقدام نمایند. همچنین امکان ارسال سوالات به صورت مکتوب در حین برگزاری جلسه فراهم می‌باشد.

***

بانک خاورمیانه با انتشار این سری از آگهی‌ها، فرآیند قانونی دعوت از سهامداران خود برای حضور در مجامع عمومی عادی سالانه، فوق‌العاده و همچنین عادی به‌طور فوق‌العاده را رسماً آغاز نموده است. جزئیات کامل برگزاری جلسات، دستور جلسات مشخص (به‌ویژه برای مجمع عادی سالانه و فوق‌العاده با اهداف افزایش سرمایه و تغییر اساسنامه) و همچنین نحوه دسترسی آنلاین و شفاف به اطلاعات مالی و گزارش‌های عملکرد به طور دقیق اعلام شده است. این اطلاعیه‌ها به وضوح نشان‌دهنده تعهد و پایبندی کامل بانک به الزامات قانونی و اصل شفافیت در اطلاع‌رسانی به جامعه بزرگ سهامداران خود است.